Расследованием установлено, что два туляка, до апреля 2019 года осуществлявших коммерческую деятельностью по продаже автомобильных запчастей, решили попробовать свои силы в банковских операциях, но при этом не стали получать лицензию и воспользовались чужими денежными средствами под видом инвестиций в их бизнес.

Полученные деньги размещались в виде вкладов, а затем  легализовывались путем оформления фиктивных займов для фирмы.

Какое-то время подельники выплачивали проценты так называем инвесторам. Позже, под предлогом проблем с бизнесом, выплаты по вкладам перестали производиться.

В период с апреля по июль 2020 года шести гражданам не вернули около 5 млн рублей.          

Благодаря принятым правоохранительными органами мерам ущерб потерпевшим в ходе предварительного расследования полностью возмещен.  

Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы.